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向近10万人非法吸取资金超185亿
2019-07-22 11:00:53   来源:武汉金沙官网   点击: 51

  人民法院报南京7月26日电 (记者 赵兴武 通讯员 隋文婷)7月26日,江苏省南京市中级人民法院对薛秀丽集资诈骗一案作出一审判决:被告人薛秀丽犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产2000万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人薛秀丽继续退赔。
  法院经审理查明,2013年6、7月,被告人薛秀丽经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)商议成立南京易乾宁企业、江苏易乾宁企业后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%至14.9%不等的年利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸取资金超185亿元。集资后,薛秀丽将少部分集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营活动,大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、支付企业运营成本、个人使用等。2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁企业浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁企业等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛秀丽经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计182291.61万元。2016年8月,被告人薛秀丽利用购买的他国护照潜逃境外。2016年12月14日,薛秀丽在香港经深圳罗湖口岸回内地自首。
法院认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。根据薛秀丽在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节,依照有关法律规定,依法予以从轻处罚。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大,根据法律及司法说明规定,本案财产刑实行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的实行。故法院作出上述判决。
  连线法官
  案件宣判后,在法庭上,审判长就旁听人员关心的问题进行了回答。一、关于薛秀丽的量刑问题答:根据薛秀丽在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节,依照有关法律规定,依法予以从轻处罚。以集资诈骗罪判处被告人薛秀丽有期徒刑十五年,并处没收个人财产2000万元。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大,根据法律及司法说明规定,本案财产刑实行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的实行。二、关于集资参与人的财产损失补偿问题答:根据刑事诉讼法第二百五十九条的规定,实行的依据是发生法律效力的判决和裁定。鉴于本案集资参与人众多、涉及地域广,涉及江苏、浙江、福建、广东、安徽、黑龙江、辽宁、山东、山西、陕西、湖北、湖南、江西、四川、上海、天津、重庆等17个省市,涉案财产处置、清退、发还等工作将待判决生效后,按“三统两分”统一资产处置的原则,及时对集资参与人统一汇总,按比例发还。三、关于对已扣押冻结的涉案资产处置问题答:我们将根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分实行的若干规定》的要求,做好资产清理、变现工作,坚持公开、公平、公正及市场化处置原则,根据涉案财产类别和状况,分类采取处置措施,规范处置涉案资产,实现资产变现最大化。四、关于其他涉案人员处理问题答:按照“三统两分”的原则,根据刑事诉讼法规定的地域管辖、优先管辖原则,由当地司法机关依法对其他涉案人员开展刑事诉讼活动。

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